近日，福建省公安机关成功破获一起以”非高仿香烟”为幌子的货到付款诈骗案件。该犯罪团伙通过虚假宣传、伪造物流信息等手段实施诈骗，涉案金额高达1200余万元，受害群众遍布全国28个省市自治区。
一、”高端定制烟”骗局浮出水面
2023年9月，福建漳州市民林先生接到一个自称”烟草专卖局特供渠道”的推销电话。对方声称可以提供”非高仿的免税高档香烟”，并承诺”货到付款、假一赔十”。林先生支付2980元订购两条”中华香烟”，到货后发现是劣质假烟，拨打预留电话已成空号。
类似报案在福建多地集中出现。厦门市公安局经侦支队民警介绍：”犯罪团伙专门针对中老年烟民设计话术，利用他们追求’特殊渠道’的心理，以’非高仿”免税特供’等话术诱导消费。”
二、犯罪团伙”掩耳盗铃”式作案手法
调查显示，该团伙采用极具迷惑性的”四步走”诈骗模式：
- 虚拟定位技术：使用VOIP网络电话随机拨打，来电显示为福建本地号码
- 专业话术包装：冒充烟草公司员工，提供”内部职工价”“海关罚没品”等虚假说辞
- 伪造物流信息：通过合作快递公司制作虚假发货地，多数标注”福建自贸区保税仓发货”
- 快速销毁证据：收款后立即注销电话卡、关闭收款账户，单个账户使用不超过72小时
“这就像现代版的掩耳盗铃。”办案民警表示，”犯罪团伙自以为通过技术手段隐匿踪迹就能逃避打击，实际上在资金流、信息流方面都留下了大量证据。”
三、跨省收网行动纪实
经过三个月的缜密侦查，2024年1月12日，福建警方在广东、江西同步收网，现场抓获犯罪嫌疑人23名，查获作案手机156部、银行卡83张、假冒品牌香烟1200余条。
主要犯罪嫌疑人陈某交代，团伙分工明确：
– 话务组：负责拨打电话推销
– 技术组：维护通讯系统和虚假网站
– 物流组：与个别快递网点勾结伪造发货信息
– 洗钱组：通过虚拟货币转移涉案资金
四、新型网络诈骗呈现三大特征
本案暴露出当前货到付款诈骗的新特点：
1. 精准画像诈骗
团伙购买吸烟人群数据，针对45-65岁男性定制话术，成功率高达32%
2. 技术反侦察手段
使用”猫池”设备批量管理电话卡，每张卡通话不超过20次
3. 资金快速转移
涉案资金在到账后15分钟内通过四级账户层层分流，最终购买虚拟货币
五、全国多地同类案件频发
类似案件近期在全国多地出现：
– 2023年11月，江苏南京破获”免税香烟”诈骗案，涉案金额800余万
– 2023年12月，浙江杭州查处假冒”中烟国际”网站，抓获12人
– 2024年1月，广东深圳打掉一个以”海关扣押品”为名的诈骗团伙
福建省烟草专卖局提醒消费者：我国对烟草专卖品实行严格管制，任何非正规渠道销售的卷烟都涉嫌违法。消费者应通过持有《烟草专卖零售许可证》的实体店铺购买卷烟，切勿轻信”特殊渠道”“内部价格”等宣传。
目前，该案仍在进一步深挖中，公安机关正全力追查上下游犯罪链条。据统计，专项行动开展以来，全国已破获类似案件47起，抓获犯罪嫌疑人362名，涉案总金额超过2.3亿元。