近日，多个社交平台出现”免费香烟批发厂家直供货源”的招商广告，号称”零成本加盟”“月入百万不是梦”。记者调查发现，这实为新型网络诈骗手段，已造成全国多地受害者经济损失。江苏、浙江、广东等地公安机关近期相继破获类似案件，涉案金额超千万元。
高额利润诱饵背后的诈骗链条
2023年8月，浙江台州警方破获的特大网络诈骗案显示，犯罪团伙通过短视频平台发布”中华、玉溪等品牌香烟厂家直供”广告。受害者林先生向记者展示的聊天记录显示，对方承诺”支付1980元加盟费即可获得价值10万元的香烟”，还提供”电子版烟草专卖许可证”。
“他们发来的仓库视频堆满香烟箱，说都是海关罚没的真品。”林先生先后转账6.8万元后，只收到几箱发霉的劣质香烟。警方调查发现，该团伙的”仓库视频”实为盗用正规烟草公司素材。
典型诈骗话术揭秘：
- “免押金加盟，货到付款”
- “海关扣押/出口尾单特价处理”
- “电子许可证可规避监管”
- “发展下级代理享受分成”
跨省诈骗集团运营模式曝光
2023年5月，广州天河区法院审理的同类案件披露更多细节。犯罪团伙设立空壳公司，租赁高档写字楼作为”运营中心”，通过以下步骤实施诈骗：
- 引流阶段：在抖音、快手等平台投放”香烟批发”广告
- 话术培训：提供标准应答模板应对各类咨询
- 伪造凭证：PS制作虚假烟草专卖许可证、检验报告
- 发货环节：邮寄低价劣质香烟或空包裹
该案主犯王某供述，其团伙每月广告投放费用就达20余万元，单月最高诈骗金额突破300万元。
烟草专卖局发布紧急预警
国家烟草专卖局2023年第三季度工作通报显示，全国已查处非法经营烟草案件1.2万起，其中网络诈骗类案件占比同比上升47%。相关负责人指出：
“我国实行烟草专卖制度，任何未经许可的香烟批发均属违法。所谓’海关罚没烟”出口尾单’都是常见诈骗话术。”
消费者识别要点：
- 正规烟草交易需实体专卖许可证
- 真烟运输必须使用专用防伪物流箱
- 批发价不得低于国家核定价格的90%
- 可通过12313烟草市场监管热线验证资质
多地警方公布最新案例
2024年1月，南京警方破获的案件中，诈骗分子甚至伪造”中国烟草”官方网站。受害者扫码进入的”在线验货系统”实为钓鱼网站，导致银行卡信息被盗刷。
同期哈尔滨曝光的案例显示，有犯罪团伙以”扶贫助农”为名，声称销售”云南烟农直销产品”，诱骗受害者垫付”保证金”后失联。
记者在暗访中发现，部分诈骗广告仍活跃在二手交易平台。一个标注”厂家清仓”的账号向记者发来所谓”价格表”：软中华每条仅280元（市场价约650元），还承诺”扫码验真伪”。
法律专家解析涉案风险
北京盈科律师事务所刑事部主任表示，参与此类”代理”可能面临三重法律风险：
- 诈骗罪共犯：明知虚假宣传仍发展下线
- 非法经营罪：涉案金额超5万元即达刑事立案标准
- 商标侵权：销售假冒注册商标的商品
“即便作为受害者追回损失，因本身参与违法行为，资金可能被依法没收。”该专家特别强调。
受骗者亲述经历
安徽阜阳的超市店主李女士向记者展示手机里的转账记录：2023年11月，她分7次向”香烟批发客服”转账共计12万元，对方以”海关清关费”“特殊包装费”等名义持续要钱。
“最后收到的是印着外文的山寨烟，根本不能卖。”李女士说，这些香烟经当地烟草局鉴定均为假冒产品，”烟丝里掺着纸屑”。
类似遭遇的还有郑州大学生小张，他看到”校园兼职代理”广告后，用学费进了8000元”名牌香烟”，结果包裹里全是过期食品。